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“南昌文化产权交易平台”“中艺文产商城”国家禁止现货交易 投资谨防骗局

2019-08-04 14:35

登记的公司为江西钰泰投资管理有限公司,但是股权来看,是两个自然人,根本没有上面提到的那些股东! 甲在B2C电商平台上注册购买了3000元商品,甲得到3000元商品(提货回家),平...

  登记的公司为“江西钰泰投资管理有限公司”,但是股权来看,是两个自然人,根本没有上面提到的那些股东!

  甲在B2C电商平台上注册购买了3000元商品,甲得到3000元商品(提货回家),平台再赠送甲价值9000元商品(等值三倍)。

  1,协议转让:甲将平台赠送的9000元商品C2C协议转让给乙,得到的9000元现金跟平台5:5分账,即甲得到4500元现金,提现。乙从甲那里购买9000元商品提货回家,平台又额外赠送乙价值27000元商品(等值三倍),乙又有四个选择。

  会员寄售的商品(9000元商品)满20个交易日后,会员每天可卖出寄售商品总量的1%,连续可卖出60交易日即卖出寄售总量的60%;剩余40%会员每天可卖出剩余寄售总量的0.4%,约100个交易日卖完。会员每天卖出后获得50%的货款,秒到T+1提现。卖出不足一个寄售商品时,系统将自动累计,直到满足一个寄售商品再卖出。

  寄售商品(9000元商品)寄售时全部冻结,会员通过买进20个商品可卖出一个寄售商品,一天最多卖出寄售总量的5%(约二十个交易日卖完)卖出后获得50%货款,货款秒到,T+1提现。卖出比例不足一个寄售商品时,系统将自动累计,直到满足卖出一个寄售商品再卖出。

  4,提货---易货:甲将平台赠送的9000元商品直接提货回家,提货后也可以在易货商城通过以货换货的方式换取其他的商品提货回家。

  通过天眼查得知“江西中艺文创艺术品有限公司”有四个相关联的公司,其中一个分公司已经被吊销营业执照!

  通过股权来看,和“江西中艺文创艺术品有限公司”有关联的“青岛东方聚能商贸有限公司”有多次欠税的记录!

  近年来随着网络投资热的兴起,越来越多的交易平台通过各种方式吸引人们投资,一些平台甚至承诺只要投钱,就能稳赚不赔,这种投资真的靠谱吗?近日,安徽、山东等地的多名投资者报警称,自己被一个叫上海六盈金属有限公司的现货交易平台给骗了。

  安徽滁州的刘女士从2016年9月份开始,就一直接到自称是上海六盈金属有限公司业务员的电话,邀请她投资现货原油。起初刘女士对投资没有兴趣,但对方仍多次打电话过来劝说。

  在对方的一再劝说下,刘女士动了心,在平台上投资了五万元做现货原油交易。由于自己对原油投资知之甚少,多次沟通后就信任了打来电话的业务员,让对方全权帮忙操作,但没过多久问题出现了。

  如今,投资平台越来越多,交易方式令人眼花缭乱,一不留神就会上当受骗。近日,兵团第六师五家渠垦区人民法院公开审理了一起电子现货交易平台诈骗案,25名受害人被骗近200万元。

  2011年,张辉在山东省某果蔬品交易公司做代理期间,了解到该公司使用的电子现货交易平台有漏洞,可人为操纵价格,张辉当时便产生了利用此平台诈骗的想法。

  他几番打听得知,运营该平台需要成立公司、租用托管平台的服务器及联系第三方支付平台。2013年4月,张辉在五家渠市注册了一家商贸有限公司,并购买了一款电子现货商务平台的电子软件。

  后来,张辉担心出事,遂产生转让公司的念头。2013年8月,经朋友王鹏介绍,张辉将该电子现货交易平台转让给李强,但实际由王鹏使用该平台,胡兆金、张辉等人参与其中。

  王鹏带领张茜等人冒充“南方基金”公司业务员,通过拨打电话、QQ聊天的方式诱骗受害人进入该电子现货交易平台,并利用第三方支付平台进行虚假的商品买卖,由雇佣人员谢兵、李晓梅等人操控电子现货交易平台的数据,人为控制平台内虚拟商品价格的涨跌,以让受害人小额投资获利为诱饵,骗受害人大额投资后,再制造“投资失败”的假相骗取钱财。

  “您好,我在‘南方基金’旗下做农产品现货交易,每天可以赚3%的利润。如果您感兴趣,可以下载我们的现货平台软件,参与投资。”2013年11月,乌鲁木齐市的闫先生接到自称是“南方基金”工作人员汪某的电话。

  一个月后,闫先生与汪某联系,通过网银投入2000元,几天时间就赚了300元,他又投入了3000元,这次赚了500元。两次尝到甜头后,闫先生放松了警惕,继续追加投资,一次投入了9万元。可出人意料的是,这次他亏损了8万元。之后,为了捞回成本,闫先生又陆续投入几万元,但都血本无归,最终共损失了近14万元。

  家住江西省宜春市的李女士平时喜欢做投资,2014年2月,她经同事介绍认识了小芳,后来两人一起炒股,挣了几千元钱。

  2014年3月,李女士进入该平台交易“农产品”,起初投入了10000元, 赚了几千元。在“老师”的建议下,李女士先后累计投入346000元。同年6月,该平台无法登陆,也联系不上“老师”,李女士慌了神,这才意识到被骗。

  2017年6月26日,兵团第六师五家渠垦区人民法院作出判决,以诈骗罪分别判处王鹏等8名被告人3年至10年不等有期徒刑。返回搜狐,查看更多

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